Zakon o sprjecavanju pranja novca i finansiranja ter "Službeni list Crne Gore, broj 14/2007" od 21.12.2007.

Naziv: Zakon o sprjecavanju pranja novca i finansiranja ter

Status: Važeći

Izdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2007

Registarski broj: 175

Datum objavljivanja: 21.12.2007.

Datum stupanja na snagu: 28.12.2007.

Datum početka primjene:

Datum prestanka važenja:

Matični broj: 0/14/2007/175

Vrsta akta: Zakon

Donosilac: Skupština Crne Gore

Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE

Podoblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pregovaračka poglavlja i potpoglavlja EU: 04 Slobodno kretanje kapitala [10.40]

Objavljen u izdanju

Službeni list Crne Gore, broj 14/2007

Izmjene i/ili dopune

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni list Crne Gore, broj 14/2012)

Podzakonski i drugi akti

Pravilnik o nacinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u vrijednosti od 15.000 EUR-a i vise i sumnjivim transakcijama Upravi za sprjecavanje pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni list Crne Gore, broj 79/2008)

Pravilnik o nacinu rada ovlascenog lica, nacinu sprovodjenja unutrasnje kontrole, cuvanju i zastiti podataka, nacinu vodjenja evidencija i osposobljavanju zaposlenih (Službeni list Crne Gore, broj 80/2008)

Pravilnik o izradi smjernica za analizu rizika radi sprijecavanja pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni list Crne Gore, broj 20/2009)

Pravilnik o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija (Službeni list Crne Gore, broj 69/2009)

Pravilnik o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija (Službeni list Crne Gore, broj 26/2012)

Pravilnik o sadržaju i vrsti podataka o uplatiocu koji prate elektronski prenos novčanih sredstava (Službeni list Crne Gore, broj 60/2012)

Mijenja i/ili dopunjava

Donesen na osnovu

Ustav Crne Gore (Službeni list Crne Gore, broj 1/2007)

Stavlja van snage

Zakon o sprjecavanje pranja novca (Službeni list RCG, broj 55/2003)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprjecavanju pranja novca (Službeni list RCG, broj 17/2005)

Prevod

LAW ON PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING

Izjava o usklađenosti